Blogs about: Wywiad Skarbowy
Przedstawiony blog
Symptomy finansowania terroryzmu część IV
Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi strefami ryzyka 1)Transakcje wymiany walut, po dokonaniu których w krótkim czasie następują przelewy do … więcej →
Strefa wojny
Symptomy finansowania terroryzmu część IV
darek102 wrote 11 months ago: Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi stre … more →
Symptomy finansowania terroryzmu część II
darek102 wrote 11 months ago: Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1)Wpłaty na rachunek przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów walut … more →
Symptomy finansowania terroryzmu - część I
darek102 wrote 11 months ago: 11 września rozpoczęła się jedna z najlepiej skoordynowanych globalnych operacji, mających na celu z … more →
